CURSOS REGULATORIOS
prevencion de operaciónes de lavado de dinero y financiamento al terrorismo
Temario
-
Lavado de Dinero
-
Clasificación de Operaciones
-
Política de Identificación del Cliente
-
Política de Conocimiento del Cliente
-
Consideraciones Internacionales con respecto a la Identificación y Conocimiento de Clientes y Usuarios
-
Tipologías Nacionales e Internacionales
-
Principales Obligaciones
-
Actividades Vulnerables y Uso de Efectivo
El enfoque basado en riesgos en la gestión de pld/ft
Temario
-
Implementción y Gestión del Enfoque Basado en Riesgos, en función de las Guías de GAFI, El Comité de Basilea, Grupo Wolfsberg, SARLAFT y el COSO
-
Implementación del EBR Considerando los Lineamientos Señalados por la CNBV
-
Procesos de Auditoría en Materia de PLD/FT
Código Global de Conducta para Operaciones con Divisas
Temario
-
Considerandos y Justificantes de su Implementación
-
Reglas Aplicables Relativas a la Adhesión al Código Global de Conducta
-
Antecedenes y Origen del Código Global de Conducta
-
Estructura y Contenido del Código Global de Conducta
-
Los 55 Puntos y sus Principios Rectores
-
Ejemplos Prácticos de Aplicación
-
Declaración de Compromiso al Codigo Global de Conducta